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一、年度報(bào)告

（一）公司基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、建設(shè)工程施工，煤炭開采，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)，創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)），供應(yīng)鏈管理服務(wù)，以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動，私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）。

6.公司簡介：

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡稱“菏澤投資集團(tuán)”）成立于1990年，市屬一級企業(yè)，注冊資本80億元，現(xiàn)為菏澤市國有資本運(yùn)營公司和市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營主體。按照市國資委考核口徑，集團(tuán)擁有全資控參股企業(yè)47家（其中全資、控股企業(yè)共29家，參股企業(yè)共17家，有限合伙企業(yè)1家），擁有國內(nèi)AA+、國際BBBg+主體信用等級。公司現(xiàn)為省級文明單位、山東省“總部企業(yè)”，連續(xù)5年獲評“山東社會責(zé)任企業(yè)”。

　　菏澤投資集團(tuán)成立30多年來，始終緊扣發(fā)展主題，深化改革創(chuàng)新，以“聚資興菏、向善而投”為宗旨，以打造“實(shí)力強(qiáng)大、專業(yè)高效、區(qū)域領(lǐng)先的國有資本運(yùn)營公司”為愿景，以直投+基金為工具，以重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為載體，聚焦產(chǎn)業(yè)、投資和服務(wù)三大領(lǐng)域，初步形成了股權(quán)投資與產(chǎn)業(yè)運(yùn)營兩輪驅(qū)動、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進(jìn)的發(fā)展格局。

（二）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

按照市國資委考核口徑統(tǒng)計(jì)，菏澤投資集團(tuán)母公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)如下：截至2024年12月末，資產(chǎn)總額2,894,823.19萬元、負(fù)債總額402,372.07萬元，所有者權(quán)益2,492,451.12萬元；

2024年1-12月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,545.83萬元，營業(yè)成本1,778.15萬元，銷售費(fèi)用22.93萬元，管理費(fèi)用2,658.37萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用11,957.67萬元，營業(yè)利潤1,356.79萬元，投資收益9,116.94萬元，營業(yè)外收入312.7萬元，利潤總額1,663.46萬元，已交稅費(fèi)總額204.41萬元，凈利潤1,169.55萬元，營業(yè)利潤率15.88%,凈資產(chǎn)收益率0.05%。

（三）董事會報(bào)告摘要

2024年，公司董事會按照全年重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，在審議重大事項(xiàng)進(jìn)程中，始終秉持嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的決策流程，事先將相關(guān)議題提交公司黨委前置研究討論，嚴(yán)格依照規(guī)定程序，將有關(guān)事項(xiàng)及時、準(zhǔn)確地報(bào)市國資委審批或備案，確保決策的合規(guī)性與合法性得到有力保障。并督導(dǎo)經(jīng)理層堅(jiān)決按照董事會決議嚴(yán)格執(zhí)行，確保決策落地生根、取得實(shí)效。2024年共召開董事會臨時會議36次，定期會議4次，專委會7次，審議議題180個。組織開展外部董事調(diào)研4次，有效提升了公司董事會科學(xué)決策水平和風(fēng)險防控能力。組織外部董事新質(zhì)生產(chǎn)力外出學(xué)習(xí)1次，踐行創(chuàng)新戰(zhàn)略，拓寬投資視野，為集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展提供助力與布局依據(jù)。。

（四）財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

菏澤投資集團(tuán)聘請北京興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

（五）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況及年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況，領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況

菏澤投資集團(tuán)董事會成員9人，包括丁萬國（董事長）、祝傳隨（董事）、吳光勇（董事）、孔慶凱（職工董事）、王志合（外部董事）、閆凌（外部董事）、鄭春梅（外部董事）、劉相印（外部董事）、時樂勝（外部董事）；職工監(jiān)事1人，為陳蔚文；經(jīng)營層6人，祝傳隨為總經(jīng)理，肖培飛、張戰(zhàn)勝、陳杰任副總經(jīng)理，王志合任財(cái)務(wù)總監(jiān)，晁磊任總經(jīng)濟(jì)師。由市國資委考核實(shí)行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營結(jié)束，經(jīng)市國資委考核后兌現(xiàn)。

（六）政府扶持政策的信息

無

（七）年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對公司的影響

2024年10月，菏澤市志愿服務(wù)聯(lián)合會第一屆會員大會舉行，菏澤投資集團(tuán)當(dāng)選協(xié)會副會長單位。此次當(dāng)選副會長單位，彰顯了責(zé)任國企的良好形象。菏澤投資集團(tuán)憑借自身資源優(yōu)勢、組織能力以及廣泛的社會影響力，為市志愿服務(wù)聯(lián)合會注入新的活力與動力。集團(tuán)可以在敬老助學(xué)、生態(tài)環(huán)保、社會公益等諸多領(lǐng)域，策劃開展形式更為豐富、內(nèi)容更具深度的志愿服務(wù)活動，不斷拓展志愿服務(wù)的廣度與深度，提升全市志愿服務(wù)的整體水平與質(zhì)量，助力菏澤市志愿服務(wù)事業(yè)朝著更高層次邁進(jìn)。

2024年12月，菏澤投資集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)菏投投管榮膺山東省中小微企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)三星級認(rèn)定。這一榮譽(yù)不僅是對公司長期以來堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的肯定，更是對其在推動中小微企業(yè)發(fā)展、助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)提升方面所做貢獻(xiàn)的認(rèn)可。

二、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

在嚴(yán)格履行三重一大集體決策的基礎(chǔ)上，2023年公司黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會研究的事項(xiàng)有：

（一）有關(guān)重大決策

2024年2月，審議制定集團(tuán)公司國有企業(yè)改革深化提升行動實(shí)施方案工作事宜。

2024年2月，審議集團(tuán)公司對權(quán)屬企業(yè)華澤公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)工作事宜。

2024年3月，審議集團(tuán)公司2024年度擔(dān)保工作計(jì)劃及償債發(fā)行計(jì)劃工作事宜。

2024年7月，審議注銷三級公司菏投潤陶工作事宜。

2024年7月，審議城建集團(tuán)在浦發(fā)銀行菏澤分行辦理8000萬元續(xù)授信業(yè)務(wù)申請集團(tuán)公司提供保證續(xù)擔(dān)保工作事宜。

2024年8月，審議注銷三級企業(yè)菏投創(chuàng)天工作事宜。

2024年9月，審議權(quán)屬企業(yè)華澤電器在浦發(fā)銀行菏澤分行新增1000萬元貸款、永恒熱力在交通銀行菏澤分行新增4000萬元貸款、永恒蒸汽在青島銀行菏澤分行新增1000萬元貸款分別申請集團(tuán)公司提供保證擔(dān)保工作事宜。

2024年12月，審議城建集團(tuán)全資子公司菏澤鵬遠(yuǎn)市政工程有限公司、菏澤鵬遠(yuǎn)混凝土有限公司分別在興業(yè)銀行菏澤分行辦理1億元續(xù)授信申請集團(tuán)公司提供保證續(xù)擔(dān)保工作事宜。

（二）有關(guān)重大人事任免

2024年3月，審議研究變更權(quán)屬企業(yè)委派董事事宜。

2024年9月，審議權(quán)屬企業(yè)董事長人選考察工作事宜。

（三）有關(guān)重大項(xiàng)目投資及境外投資情況

2024年6月，審議集團(tuán)公司逐步退出權(quán)屬企業(yè)圣鑫醫(yī)藥股權(quán)工作事宜。

2024年6月，審議權(quán)屬企業(yè)菏投熱電非公開協(xié)議增資工作事宜。

2024年6月，審議擬收購河北邢臺市政及山東瀚文投資持有的菏投建設(shè)股權(quán)工作事宜。

2024年12月，審議集團(tuán)公司全資設(shè)立國有資產(chǎn)運(yùn)營公司工作事宜。

    （四）大額資金的調(diào)度及使用情況

2024年2月，審議權(quán)屬企業(yè)菏投云海擬減少注冊資本至1000萬元工作事宜。

2024年4月，審議權(quán)屬企業(yè)永恒熱力申請向集團(tuán)公司暫借資金往來款7800萬元工作事宜。

2024年5月，審議交通集團(tuán)、菏澤城投公司分別向集團(tuán)公司申請續(xù)借款2900萬元、1900萬元工作事宜。

2024年7月，審議擬提前發(fā)行6.5億元中期票據(jù)工作事宜。

2024年8月，審議土發(fā)集團(tuán)申請從集團(tuán)公司借款1000萬元工作事宜。

2024年8月，審議集團(tuán)公司擬發(fā)行規(guī)模不超過10億元、期限不超過7年的供熱收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持證券工作事宜。

2024年10月，審議土發(fā)集團(tuán)申請向集團(tuán)公司借款2500萬元工作事宜。

2024年12月，審議通盛集團(tuán)向集團(tuán)公司申請借款4300萬元工作事宜。

三、社會責(zé)任的履行

（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

2024年，菏澤投資集團(tuán)堅(jiān)持依法、公平、公正的原則，嚴(yán)格遵循《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步完善勞動合同模板，與在崗所有員工簽訂勞動合同，且每份合同都經(jīng)過雙方簽字、公司蓋章，確保每一位員工享有合法權(quán)益，營造公平、公正的用工環(huán)境。進(jìn)一步明確每位員工的勞動合同簽訂期限，在每季度末進(jìn)行了勞動合同自查工作，避免漏簽、延簽現(xiàn)象。同時，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)社會保險辦理、基數(shù)調(diào)整、員工到齡退休手續(xù)辦理等日常管理工作，進(jìn)一步構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、職工培訓(xùn)等人才隊(duì)伍建設(shè)情況

一是持續(xù)開展干部職工“聚能圖新”系列培訓(xùn)，采取領(lǐng)導(dǎo)干部授課和邀請專家講課等形式，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容，邀請不同范圍、不同層次的人員參加。2024年，分別圍繞新公司法、合規(guī)管理、公文寫作、陽光采購、債券融資、預(yù)算管理、工程招投標(biāo)等專題開展38次培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參訓(xùn)人員達(dá)近4000人次。二是針對系統(tǒng)內(nèi)40周歲以下、大專學(xué)歷以上員工，繼續(xù)開展第二期、第三期“精準(zhǔn)育才計(jì)劃”，通過日常培訓(xùn)及9門課程的線上學(xué)習(xí)，系統(tǒng)內(nèi)累計(jì)400余人次參加學(xué)習(xí)，其中結(jié)業(yè)考試排名前50人，作為“重用重管”重點(diǎn)培養(yǎng)對象。通過開展“精準(zhǔn)育才”計(jì)劃，逐步建立起了“學(xué)習(xí)培訓(xùn)-考試篩選-晉級培訓(xùn)”人才培養(yǎng)機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)了青年人才活力，助推青年員工職業(yè)技能水平和綜合素質(zhì)不斷提升，讓“比學(xué)趕超”在系統(tǒng)內(nèi)蔚然成風(fēng)。

（三）職工勞動、安全及衛(wèi)生保護(hù)情況

菏澤投資集團(tuán)下發(fā)通知，權(quán)屬企業(yè)嚴(yán)格按照職工勞動保護(hù)要求，發(fā)放勞保用品；嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)制度，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生。2024年菏澤投資集團(tuán)未發(fā)生一起安全事故；嚴(yán)格按照要求每年對員工進(jìn)行體檢，確保員工身心健康，嚴(yán)防職業(yè)病發(fā)生。

（四）開展的環(huán)境治理及保護(hù)情況

一是按照行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求，淘汰老舊設(shè)備，確保各類環(huán)保設(shè)備設(shè)施安全高效運(yùn)行，有序推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。二是增強(qiáng)施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)措施，減少和防止粉塵、固廢、噪音等污染，企業(yè)環(huán)境管理能力進(jìn)一步提高。三是利用光伏發(fā)電，大大降低了運(yùn)行成本，實(shí)現(xiàn)了能源的高效利用。2024年菏澤投資集團(tuán)未發(fā)生一起環(huán)境污染事件，公司形象得到進(jìn)一步提升，較好地完成了環(huán)保的工作任務(wù)，為綠色發(fā)展的宏偉藍(lán)圖添磚加瓦。

（五）提供安全的產(chǎn)品和服務(wù)，遵守商業(yè)道德情況

為切實(shí)做好安全防范，2024年菏澤投資集團(tuán)指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)制訂修訂安全生產(chǎn)管理制度，組織開展安全生產(chǎn)檢查，督促企業(yè)整改安全隱患，不斷改善安全生產(chǎn)條件。一是配備安全設(shè)備。并定期對安全設(shè)備進(jìn)行檢查和更換，確保其性能完好。二是抓好宣傳引導(dǎo)。提高全員安全意識和安全水平。三是強(qiáng)化整改落實(shí)，積極開展安全隱患治理。

（六）對外大額捐贈、贊助情況

大力支持文明城市創(chuàng)建工作，積極組織、參與志愿服務(wù)活動。2024年以來，菏澤投資集團(tuán)系統(tǒng)共組織志愿服務(wù)活動220余次，參與人次達(dá)1800余人次，服務(wù)累計(jì)時長達(dá)2萬余小時，累計(jì)投入創(chuàng)城資金近2萬元。

為切實(shí)幫助生活困難群眾排憂解難，充分彰顯“第一書記”后方單位的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，菏澤投資集團(tuán)前往第一書記派駐村為40名幫扶群眾送去慰問物資，發(fā)放米面油慰問物資近2萬元，切實(shí)把黨的關(guān)懷和溫暖送到群眾心中。

為積極響應(yīng)市委市政府號召，進(jìn)一步弘揚(yáng)中華民族扶貧濟(jì)困傳統(tǒng)美德，菏澤投資集團(tuán)分別于2024年7月、9月組織開展“慈心一日捐”、春蕾計(jì)劃、愛心媽媽愛心捐款，累計(jì)捐款6.8萬余元。

四、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出

（一）領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車配備、使用、維修情況或車輛補(bǔ)貼發(fā)放情況及有關(guān)業(yè)務(wù)人員車輛使用或車輛補(bǔ)貼發(fā)放情況

公司已于2018年12月完成公務(wù)用車制度改革，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員均取消配備公務(wù)用車，其中公司副職負(fù)責(zé)人采取發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼方式進(jìn)行車改。2024年共發(fā)放交通補(bǔ)貼11.71萬。公司公務(wù)用車實(shí)行加油卡加油制度和定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、保險，維修、保養(yǎng)、投保單位由三部門共同考察確定。

（二）領(lǐng)導(dǎo)人員及有關(guān)業(yè)務(wù)人員通訊、業(yè)務(wù)招待、差旅、國(境)外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的支出情況；

菏澤投資集團(tuán)嚴(yán)格執(zhí)行《菏澤市市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出管理辦法》（菏政辦字〔2019〕56號），《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》（菏投〔2019〕19號）等文件，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格規(guī)范履職待遇及業(yè)務(wù)支出管理。通訊費(fèi)用在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，每人每月最高不超過400元，2024年市管干部共報(bào)銷通訊費(fèi)用2.83萬。2024年領(lǐng)導(dǎo)人員及有關(guān)業(yè)務(wù)人員共支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.43萬，差旅費(fèi)20.78萬。

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

                                                             2025年6月16日